-
ЦБ приказал блокировать счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании
31.07.2017 в 11.12 2932Просмотров: 2932 0Комментариев: 0 - Банк России установил минимальный размер налогов от оборот по счету, при котором компаниям заблокируют расчетные счета.
Предписания банкам даны в методических рекомендациях ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР. По новой методичке под ярлык "сомнительная фирма" может попасть даже обычная мелкая компания, у которой временные финансовые трудности.
Минимум по налогам — 0,9% от оборота
Так, если размер налогов и взносов составляет 0,9% от дебетового оборота по счету, компания в зоне риска.
Также особое внимание будет уделено фирмам, у которых этот показатель чуть превышает указанный минимум или которые искусственно завышают платежи, чтобы быть в зеленой зоне.
Кто еще попал в зону риска
ЦБ перечислил признаки, по которым компания будет «взята на карандаш»:
1. со счета не производятся выплаты заработной платы работникам клиента, а также связанные с ними перечисления по НДФЛ и взносам;
2. платежи не соответствуют среднесписочной численности сотрудников клиента;
3. фонд заработной платы сотрудников клиента установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума по счету проходит уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
4. остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;
5. основания платежей, производимых по счету клиента, не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности компании;
6. отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;
7. происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии (ведении) счета клиентом максимального оборота денежных средств;
8. со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (например, арендные платежи, платежи в счет уплаты коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и другие);
9. денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС.
IP-адреса белой и сомнительной фирмы не должны совпадать
В этом сообщении ЦБ изложена еще одна интересная мысль. Если у белой компании IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами фирмы, которая была замечена в отмывании средств, то банки это должно насторожить. Если бухгалтер работает с несколькими фирмами через один и тот же компьютер, и одна из компаний была скомпрометирована, то остальные автоматически попадут в зону риска. ЦБ призвал пристально следить за такими ситуациями и закрывать счета подозрительных компаний.
Ране ЦБ запретил закрывать счета сомнительных клиентов. Получается, правила поменялись.
Источник: http://actualnews.org
Фото: http://nsn.fm
читайте также
Изменены ставки ввозных пошлин на некоторые виды тканей и ряд других товаровИзменены введены в связи с обязательствами РФ в рамках ВТО. |
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
- 11 Сен 2020 13:54 5475Просмотров: 5475 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
- 10 Апр 2020 15:04 5864Просмотров: 5864 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
- 9 Мар 2021 14:48 49407Просмотров: 49407 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Автономный электротранспорт появился у «Почты России» 25 Апр 2024 16:38 34 Просмотров: 34 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Календарь предпринимателя на май 2024 года 25 Апр 2024 15:43 39 Просмотров: 39 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Центробанк выпустил серебряную монету в память об основательнице Гнесинки 25 Апр 2024 15:25 49 Просмотров: 49 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Самолёт «Илья» инерционный (в пакете) 24 Апр 2024 08:59 211 Просмотров: 211 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Учимся говорить правильно вместе с Hatber! 23 Апр 2024 04:29 110 Просмотров: 110 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Автомобиль-кран № 2 «MAMMOET» (в сеточке) 22 Апр 2024 09:50 327 Просмотров: 327 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 13942 Просмотров: 13942 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 30522 Просмотров: 30522 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 33991 Просмотров: 33991 0 Комментариев: 0