Главная Новости отрасли Возможная схема мошенничества

Возможная схема мошенничества

13.10.2017 в 11.21 162Просмотров: 162 0Комментариев: 0
Случай произошел в рекламно-сувенирной отрасли, однако схема универсальна.

В сувенирную компанию поступил запрос на брендированную продукцию для раздачи от:

Антон Павлович Карпов

Руководитель Департамента Закупок
ООО СК "СТРОЙСПб"
Сайт: www.stroispb.com

ТЗ четкое, мы сначала порадовались, а ответ про бюджет так вообще в экстаз:
"мы заложили хороший бюджет, поэтому хотим сделать акцент на качестве
если это подразумевает повышение цены , то мы готовы это обсудить, если вы что-то предложите".
Мы все просчитали, по всем пунктам, заказ вышел на более 1.7 млн. руб. Отправляем на согласование, на следующий день - ответ - все ОК, давайте уставные документы.
Вот, говорят, наш список:

1. Скан-копия св-ва ОГРН;
2. Скан-копия св-ва ИНН;
3. Скан-копия Устава организации (все страницы, включая последнюю);
4. Скан-копия документа о назначении (вступлении) в должность единоличного исполнительного органа (решение или приказ);
5. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) со сроком давности не более 1 месяца;
6. Благодарственные письма, дипломы, грамоты (не менее 3-х);
7. Выписка или сертификат соответствия из Регистра Проверенных Организаций о текущем состоянии организации (подтверждение присутствия в РПО);

Встал вопрос что такое РПО и насколько нужно?

Ответ был такой:
"если память не изменяет данные документы содержат информацию о качестве отношений с другими компаниями, мне нужно представить информацию о вас для согласования, чтобы мне не задавали лишних вопросов,надеюсь вы понимаете"

Стоимость услуги 30-35 к руб. Начали гуглить и вот какие истории нашли:

http://rank-dom.ru/ostorozhno-moshenniki-metprom
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1649281.html
http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=214014 

Все бы ничего, забыли и забили, но сегодня у наших коллег бомбануло снова, теперь это новогодние подарки и

Соболев Аркадий Петрович
Руководитель Департамента Закупок
ООО"СтройТехСнаб" 
www.stroi-ts.ru (обратите внимание на схожесть сайтов). 

Подробнее о ситуации - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1928889530704070&id=100007491249731
PS: сам сертификат РПО законен и в целом принимается в зачет, но не является обязательным и по сути стоит в разы меньше. Так что схема получения % с регистратора выдачи сертификатов вполне себе возможна. 
И судя по всему она (схема) всеяден и подходит для всех сфер.
Такие дела, такие схемы.
Перепостите, расскажите коллегам. Будьте осторожны.

 

читайте также

«Юлмарт» наказывают за Сбербанк

Совладельцу интернет-магазина предъявлено обвинение в мошенничестве.

Нравится
Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о рынке игрушек со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция "Сегмент.Ру".
В это поле Вы можете ввести, что угодно: свой номер телефона, кличку собаки или прозвище начальника. Единственное условие - запомните введенный код, потому что без него Вы уже не сможете снова воспользоваться выбранным ником. Зачем это нужно? Гостевой код не позволяет посторонним людям оставлять комментарии от Вашего имени. Сегмент.Ру заботится о своих пользователях и их репутации!
Необходимо пройти авторизацию на сайте!
Регистрация
Войти через loginza