-
Активы выводят через родственников и водителей
20.01.2021 в 08.00 540Просмотров: 540 0Комментариев: 0 - Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний.
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.
В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. "Новоиспеченному руководителю, естественно, предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.
Источник: ria.ru
Фото: Яндекс.Дзен
читайте также
Россияне стали на 13% реже продавать готовый бизнесПредполагаемый ажиотаж вокруг интернет-магазинов угас. |
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
- 11 Сен 2020 13:54 5517Просмотров: 5517 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
- 10 Апр 2020 15:04 5903Просмотров: 5903 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
- 9 Мар 2021 14:48 49835Просмотров: 49835 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Четырём из десяти россиян важно участие работодателя в благотворительности 4 Мая 2024 13:03 91 Просмотров: 91 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Как провести процедуру банкротства в отношении юрлица 4 Мая 2024 11:29 124 Просмотров: 124 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- С помощью спецсервиса выдали более 24 тыс. копий учредительных документов 3 Мая 2024 23:28 154 Просмотров: 154 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Самолёт «Илья» инерционный (в пакете) 24 Апр 2024 08:59 868 Просмотров: 868 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Учимся говорить правильно вместе с Hatber! 23 Апр 2024 04:29 628 Просмотров: 628 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Автомобиль-кран № 2 «MAMMOET» (в сеточке) 22 Апр 2024 09:50 1482 Просмотров: 1482 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 14101 Просмотров: 14101 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 30947 Просмотров: 30947 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 34403 Просмотров: 34403 0 Комментариев: 0