-
Незаконное обналичивание выросло в 2 раза
06.11.2020 в 11.24 473Просмотров: 473 0Комментариев: 0 - Речь идет о данных за январь - сентябрь 2020 года.
![]() |
Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь - сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
"Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов. Одна из них - это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза", - сказал он.
По словам главы департамента, объем по таким операциям растет постоянно.
Ясинский также сообщил, что на текущий момент стоит глобальная задача по модификации законодательства для решения проблемы исполнительных листов. Так, Министерство юстиции подготовило соответствующий законопроект, в подготовке которого принимал активное участие Банк России.
Источник: tass.ru
Фото: Яндекс.Дзен
читайте также
Минэкономразвития предложило перевести проверки бизнеса в дистанционный форматТаким образом в ведомстве планируют снизить административную нагрузку на предпринимателей и предотвратить распространение коронавируса. |
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 7299Просмотров: 7299 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 7679Просмотров: 7679 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 71720Просмотров: 71720 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 6685 Просмотров: 6685 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 6522 Просмотров: 6522 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 12020 Просмотров: 12020 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Праздник у елочки с Hatber! 21 Авг 2025 07:20 32 Просмотров: 32 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Румяная улыбка в круглом формате от Hatber! 20 Авг 2025 06:06 33 Просмотров: 33 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Новая яркая новинка от Hatber — круглый пазл с персонажами любимого мультсериала «Буба»! 19 Авг 2025 07:37 33 Просмотров: 33 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 22800 Просмотров: 22800 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 52595 Просмотров: 52595 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 56042 Просмотров: 56042 0 Комментариев: 0