-
Активы выводят через родственников и водителей
20.01.2021 в 08.00 646Просмотров: 646 0Комментариев: 0 - Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
![]() |
Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний.
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.
В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. "Новоиспеченному руководителю, естественно, предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.
Источник: ria.ru
Фото: Яндекс.Дзен
читайте также
![]() |
Россияне стали на 13% реже продавать готовый бизнесПредполагаемый ажиотаж вокруг интернет-магазинов угас. |
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 4781 Просмотров: 4781 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 4773 Просмотров: 4773 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За какие ошибки в рекламе штрафуют 5 Сен 2024 07:14 8887 Просмотров: 8887 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Приручи дикого манула c Hatber! 28 Мая 2025 02:47 191 Просмотров: 191 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты белорусской фабрики «Полесье» 24 Мая 2025 07:13 477 Просмотров: 477 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты серии «Импульс» 23 Мая 2025 10:12 963 Просмотров: 963 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 20940 Просмотров: 20940 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 48562 Просмотров: 48562 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 52114 Просмотров: 52114 0 Комментариев: 0