Банк России выявил почти 3,5 тысячи нелегалов

Идентифицировали почти на 43% больше нелегалов, чем за аналогичный период 2023 года.

В январе-июне 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других — с признаками нелегальной деятельности.

В том числе:

• 49,3 % — компании с признаками финансовых пирамид;
• около 30 % — нелегальные кредиторы;
• остальные — нелегальные форекс-дилеры.

Численность выявленных нелегалов почти на 43 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако по сравнению со вторым полугодием 2023 года рост замедляется, так как насчитывает +6 %.

Большинство этих компаний продвигали свои предложения в соцсетях и Telegram, отметили в пресс-службе ЦБ.

Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты.

Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платёжными сервисами.

В первом полугодии 2024 года 59 % выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.

Не доверяйте чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверяйте, легально ли действует компания. Это можно сделать, сверившись со справочником, а также со «Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».

В первом полугодии по нашей инициативе был ограничен доступ более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 млн пользователей.