-
Банк России выявил почти 3,5 тысячи нелегалов
29.07.2024 в 23.51 95Просмотров: 95 0Комментариев: 0 - В первом полугодии 2024-го
![]() |
Идентифицировали почти на 43% больше нелегалов, чем за аналогичный период 2023 года.
В январе-июне 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других — с признаками нелегальной деятельности.
В том числе:
- 49,3 % — компании с признаками финансовых пирамид;
- около 30 % — нелегальные кредиторы;
- остальные — нелегальные форекс-дилеры.
Численность выявленных нелегалов почти на 43 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако по сравнению со вторым полугодием 2023 года рост замедляется, так как насчитывает +6 %.
Большинство этих компаний продвигали свои предложения в соцсетях и Telegram, отметили в пресс-службе ЦБ.
Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты.
Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платёжными сервисами.
В первом полугодии 2024 года 59 % выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.
Не доверяйте чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверяйте, легально ли действует компания. Это можно сделать, сверившись со справочником, а также со «Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
В первом полугодии по нашей инициативе был ограничен доступ более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 млн пользователей.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 5974Просмотров: 5974 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 6370Просмотров: 6370 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 55678Просмотров: 55678 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 108 Просмотров: 108 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 121 Просмотров: 121 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За какие ошибки в рекламе штрафуют 5 Сен 2024 07:14 115 Просмотров: 115 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Забавные приключения на пазлах Hatber! 6 Сен 2024 04:10 114 Просмотров: 114 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Круглые пазло-новинки подарят сказочное настроение от Hatber! 4 Сен 2024 03:48 120 Просмотров: 120 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Любимки панды на пазлах от Hatber! 3 Сен 2024 04:40 248 Просмотров: 248 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 16080 Просмотров: 16080 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 36549 Просмотров: 36549 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 39923 Просмотров: 39923 0 Комментариев: 0