-
Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту самозанятого
21.03.2024 в 14.14 216Просмотров: 216 0Комментариев: 0 - Всё просто
![]() |
Опасны необычные и слишком частые переводы, чрезмерно большие суммы.
Закон не запрещает самозанятому получать деньги на личную банковскую карту. Но что делать, если родственник перевёл деньги, скажем, в качестве подарка на день рождения? Или самозанятый оплатил ужин с друзьями своей картой, а те ему перевели затем свою долю? Тут всё просто: налоговая инспекция не узнает о поступлениях на счёт до тех пор, пока сам самозанятый не пробьёт чек.
Чтобы налоговая инспекция заинтересовалась поступлениями на карту, которые не зафиксированы чеком, самозанятому надо очень сильно постараться. С неба налоговая инспекция с проверкой не свалится. Для этого нужны веские причины. Наличие пары-тройки поступлений в месяц от разных лиц или от ближайших родственников не будет основанием для включения этих сумм в налоговую базу и штрафа в 20 % от суммы.
Банк может заблокировать операции по карте, если заподозрит сомнительные операции в рамках борьбы с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Необычные переводы, большие по сравнению в «среднем по больнице» суммы, частота переводов — всё это может послужить сигналом банку запросить у самозанятого документы, подтверждающие происхождение средств, объяснения, а затем попросить на выход с вещами из банка.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 7632Просмотров: 7632 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 8034Просмотров: 8034 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 74475Просмотров: 74475 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 8142 Просмотров: 8142 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 7857 Просмотров: 7857 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 14743 Просмотров: 14743 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Собираем праздник вместе: новогодние пазлы для детей от Hatber. 8 Окт 2025 00:29 188 Просмотров: 188 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Страницы для вдохновения: новая коллекция блокнотов от Hatber. 23 Сен 2025 04:21 783 Просмотров: 783 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Зимние забавы от Hatber: весёлое обучение для малышей 22 Сен 2025 09:45 676 Просмотров: 676 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 24269 Просмотров: 24269 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 55403 Просмотров: 55403 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 58812 Просмотров: 58812 0 Комментариев: 0