Мошенники вербуют россиян ради вывода краденых денег

Обманутые рискуют попасть под уголовную ответственность.

Банковские мошенники начали обманом вербовать людей для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег, рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин изданию РБК.

Злоумышленники от имени органов госбезопасности обзванивают россиян, которые ранее уже пострадали от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то его используют как дроппера. То есть мошенники переводят на его банковскую карту похищенные ещё e кого-то деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по якобы спасению средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения, уточнил Дмитрий Ревякин.

Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками.

Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ

Деньги переводят на карту дроппера, который позже обналичивает средства и передаёт организаторам, а те, в свою очередь, дают ему за это какой-то процент от украденного, объяснил коммерческий директор компании «Код безопасности» Фёдор Дбар.

Таким образом преступники, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности, во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера.

Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности»

Дроппером можно стать как по собственному желанию, так и по незнанию. В интернете немало «вакансий», где предлагают лёгкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление своей карты, добавил эксперт.

Уголовный кодекс не содержит такого состава преступления, как дроппинг. Однако это действие могут квалифицировать как кражу или мошенничество, отметил партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Горбунов. За кражу средств с банковского счёта возможен штраф от 100 тыс. ₽ до 500 тыс. ₽ и лишение свободы на срок до шести лет. Если деяния квалифицируют как мошенничество, то наказание может достигать 10 лет лишения свободы.