-
Начала работать банковская платформа «Знай своего клиента»
01.07.2022 в 13.01 254Просмотров: 254 0Комментариев: 0 - Сервис для кредиторов и бизнеса
![]() |
Банк России распределил 7 миллионов юрлиц и ИП на три группы по степени риска.
К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Центробанка информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Эти данные позволят определять режим работы с каждым клиентом.
Ресурс располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска: «зелёную», «жёлтую» и «красную».
Сегодня к «зелёной» группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99 % компаний, к «жёлтой» — 0,7 %, к «красной» — 0,3 %.
Если клиенты относятся к «зелёной» группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту «красную» оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.
Предприниматели, не согласные со своим статусом, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России.
Состав комиссии:
- Росфинмониторинг;
- ФТС России;
- уполномоченный по правам предпринимателей;
- представители банковских и бизнес-объединений.
Информация платформы является для банков вспомогательной. Окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно.
Использование платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сэкономить ресурсы кредитных организаций, которые смогут сосредоточиться на предупреждении подозрительных операций. Мы предварительно протестировали работу сервиса со всеми банками и провели с ними встречи, подробно ответили на возникшие вопросы. Такая подготовка поможет избежать технологических проблем и обеспечить корректную работу платформы.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 6984Просмотров: 6984 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 7394Просмотров: 7394 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 67770Просмотров: 67770 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 4770 Просмотров: 4770 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 4762 Просмотров: 4762 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За какие ошибки в рекламе штрафуют 5 Сен 2024 07:14 8846 Просмотров: 8846 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Приручи дикого манула c Hatber! 28 Мая 2025 02:47 178 Просмотров: 178 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты белорусской фабрики «Полесье» 24 Мая 2025 07:13 465 Просмотров: 465 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты серии «Импульс» 23 Мая 2025 10:12 916 Просмотров: 916 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 20927 Просмотров: 20927 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 48519 Просмотров: 48519 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 52071 Просмотров: 52071 0 Комментариев: 0