Силовики разоблачили схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

Установлены и непосредственные исполнители, и клиенты.

ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись телеграм-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд ₽.

Площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС работала в Центральном федеральном округе, в частности в Москве и Московской области. Об этом рассказал РБК один источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил другой, близкий к налоговой службе.

В ФНС это также подтвердили, сообщив, что установлены все участники схемы: непосредственные исполнители, которые обеспечивали техподдержку, и их клиенты. В ближайшее время налоговики передадут все материалы для возбуждения уголовных дел.

В частности, услугами площадки пользовались компании, в том числе получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие государственные контракты, ущерб от работы площадки составил 9 млрд ₽, рассказал один из источников. Незаконные услуги распространялись посредством телеграм-ботов и рассылок клиентам, ранее обращавшимся за покупкой фирм-однодневок.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. НДС — самый собираемый налог в России.

Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4 %, это самый низкий показатель в мире. Причём ещё в 2016 году он составлял 8 %.