ЦБ выявил случаи мошеннических схем с использованием маркетплейсов

Банк России отметил единичные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для осуществления подозрительных транзакций, сообщает ТАСС. 

По данным пресс-службы регулятора, недобросовестные пользователи таким образом пытаются найти альтернативные методы обхода процедур по борьбе с легализацией доходов.

Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций.

Пресс-служба Банка России

В Центральном банке подчеркнули, что подобные риски эффективно предотвращаются с помощью системы «Знай своего клиента». Через эту систему кредитные организации получают информацию о рисках отмывания доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма в операциях своих клиентов.

В Росфинмониторинге также сообщили, что ведомство располагает сведениями о разнообразных методах перевода денег в теневой сектор экономики, включая использование счетов дропов и маркетплейсов.

Важным аспектом противодействия реализации теневых схем является обеспечение постоянного взаимодействия с частным сектором, в том числе ориентирование на повышение качества направляемых в Росфинмониторинг сведений.

 Росфинмониторинг

По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования Росфинмониторинга в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По итогам финансовых расследований сведения о преступных схемах передаются в органы правопорядка.

Итак, финразведка даже не намекает, а говорит прямо, что пристально следит за всеми подозрительными операциями на маркетплейсах. Судя по всему, единичность нарушений говорит о реальной эффективности этих мер.  

Источник: tass.ru Фото: ru.freepik.com