-
ЦБ выявил случаи мошеннических схем с использованием маркетплейсов
19.05.2025 в 14.41 82Просмотров: 82 0Комментариев: 0 - Подобные схемы представляют собой попытки найти обходные пути для уклонения от процедур противодействия отмыванию доходов
![]() |
Банк России отметил единичные случаи использования злоумышленниками инфраструктуры маркетплейсов для осуществления подозрительных транзакций, сообщает ТАСС.
По данным пресс-службы регулятора, недобросовестные пользователи таким образом пытаются найти альтернативные методы обхода процедур по борьбе с легализацией доходов.
Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций.
В Центральном банке подчеркнули, что подобные риски эффективно предотвращаются с помощью системы «Знай своего клиента». Через эту систему кредитные организации получают информацию о рисках отмывания доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма в операциях своих клиентов.
В Росфинмониторинге также сообщили, что ведомство располагает сведениями о разнообразных методах перевода денег в теневой сектор экономики, включая использование счетов дропов и маркетплейсов.
Важным аспектом противодействия реализации теневых схем является обеспечение постоянного взаимодействия с частным сектором, в том числе ориентирование на повышение качества направляемых в Росфинмониторинг сведений.
По данным службы, сейчас активно используются и развиваются механизмы информирования Росфинмониторинга в формате сообщений о подозрительных операциях или подозрительной деятельности клиентов. По итогам финансовых расследований сведения о преступных схемах передаются в органы правопорядка.
Итак, финразведка даже не намекает, а говорит прямо, что пристально следит за всеми подозрительными операциями на маркетплейсах. Судя по всему, единичность нарушений говорит о реальной эффективности этих мер.
Источник: tass.ru Фото: ru.freepik.com
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 6980Просмотров: 6980 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 7389Просмотров: 7389 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 67690Просмотров: 67690 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 4741 Просмотров: 4741 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 4735 Просмотров: 4735 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 7914 Просмотров: 7914 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Приручи дикого манула c Hatber! 28 Мая 2025 02:47 148 Просмотров: 148 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты белорусской фабрики «Полесье» 24 Мая 2025 07:13 433 Просмотров: 433 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты серии «Импульс» 23 Мая 2025 10:12 837 Просмотров: 837 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 20899 Просмотров: 20899 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 48442 Просмотров: 48442 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 51993 Просмотров: 51993 0 Комментариев: 0