-
ЦБ зафиксировал рост регистрации компаний
07.06.2023 в 09.43 211Просмотров: 211 0Комментариев: 0 - После запуска антиотмывочной платформы
![]() |
Каждый день выявляют порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).
После запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» в России выросло число регистраций новых юрлиц.
Число ежедневных регистраций юрлиц возросло на 15 %, до 1000 компаний после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). Примерно половина новых фирм — это однодневки, технические компании, которые регистрирует те, кто специализируется на отмывании и обналичивании денег, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону.
По его словам, на технические компании, «которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», пришлась большая часть прибавки в количестве регистрируемых юрлиц.
Платформа ЗСК была создана Центробанком, все российские банки подключились к ней с 1 июля 2022 года. ЗСК позволяет банкам обмениваться информацией с регулятором о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и ИП в части проведения подозрительных операций — обналичивание или отмывание денег.
Клиентов классифицируют на три группы риска:
- «красные» с высоким уровнем риска;
- «жёлтые» со средним;
- «зелёные» с низкими.
Контроль за проведением транзакции становится тем жёстче, чем выше уровень риска.
«Красные» клиенты практически лишены стандартных банковских услуг.
По словам представителя ЦБ, анализ не ограничивается только платёжной информацией. Для работы на опережение используются параметры и критерии, которые позволяют присвоить высокий риск неактивным компаниям. Среди них глава департамента финмониторинга ЦБ назвал связи или аффилированность с клиентами, участвовавшими в проведении подозрительных операций.
По данным ЦБ, на 26 мая «зелёный» уровень риска был присвоен 97 % клиентов-юрлиц и ИП, «жёлтый» — 1,6 %, «красный» — 1,4 %, то есть 98 тыс. из 7 млн компаний. Доля «красных» клиентов удвоилась по сравнению с уровнем ноября 2022 года.
Член генсовета «Деловой России», гендиректор «Первой группы» Алексей Порошин предположил, что фирмы-однодневки будут использоваться для теневого оборота в России «ещё три-четыре года», а работу антиотмывочной платформы ЦБ оценил «выше ожиданий».
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 7075Просмотров: 7075 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 7483Просмотров: 7483 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 68848Просмотров: 68848 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 5269 Просмотров: 5269 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 9103 Просмотров: 9103 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За какие ошибки в рекламе штрафуют 5 Сен 2024 07:14 9886 Просмотров: 9886 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Развивающие настольные игры МЕМО от Hatber — учимся, играем, запоминаем! 9 Июн 2025 03:13 362 Просмотров: 362 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Приручи дикого манула c Hatber! 28 Мая 2025 02:47 622 Просмотров: 622 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты белорусской фабрики «Полесье» 24 Мая 2025 07:13 949 Просмотров: 949 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 21401 Просмотров: 21401 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 49665 Просмотров: 49665 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 53168 Просмотров: 53168 0 Комментариев: 0