-
Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций
12.07.2024 в 13.04 8806Просмотров: 8806 0Комментариев: 0 - С трёх до шести
![]() |
В новых критериях учли рецидив и уголовное дело против получателя средств.
Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трёх до шести. И 25 июля вступит в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счёт, который находится в специальной базе ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора.
Первый новый критерий — по счёту, на который переводятся средства, ранее уже совершались мошеннические операции, и он попал в базу данных кредитной организации. В этом случае операции по счёту должны быть приостановлены, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не попали в базу данных ЦБ.
Второй новый критерий — возбуждённое уголовное дело против получателя средств. При этом информация о деле может быть получена по любым каналам, а не только при обмене с правоохранителями на площадке ФинЦЕРТ. Банк должен приостановить зачисление средств на счёт, даже когда клиент или другое заинтересованное лицо предоставят документ о возбуждении уголовного дела.
Для справки
ФинЦЕРТ — это Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT — computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты). В информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1000 организаций, в том числе все российские банки.
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
-
11 Сен 2020 13:54 6980Просмотров: 6980 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
-
10 Апр 2020 15:04 7389Просмотров: 7389 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
-
9 Мар 2021 14:48 67683Просмотров: 67683 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Почти половина россиян проходили обучение для личного развития 5 Сен 2024 08:09 4737 Просмотров: 4737 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Роскомнадзор за август заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов 5 Сен 2024 07:42 4732 Просмотров: 4732 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- В Ozon утвердили процедуру продажи ПВЗ 5 Сен 2024 07:33 7908 Просмотров: 7908 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Приручи дикого манула c Hatber! 28 Мая 2025 02:47 145 Просмотров: 145 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты белорусской фабрики «Полесье» 24 Мая 2025 07:13 430 Просмотров: 430 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Вертолёты серии «Импульс» 23 Мая 2025 10:12 830 Просмотров: 830 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 20896 Просмотров: 20896 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 48435 Просмотров: 48435 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 51985 Просмотров: 51985 0 Комментариев: 0