Главная
Новости отрасли
17 причин, по которым банки могут заблокировать счета ИП и юрлиц с этого октября
-
17 причин, по которым банки могут заблокировать счета ИП и юрлиц с этого октября
05.10.2021 в 17.07 223Просмотров: 223 0Комментариев: 0 - Банк России обновил перечень сомнительных финансовых операций
Фото: pexels.com
|
- С одного устройства платят за разные компании.
- Со счёта ИП перечисляют деньги на личный счёт, при этом других операций, связанных с бизнес-деятельностью, по счетам нет.
- Операция по счёту не соответствует деятельности, о которой сообщено банку.
- Компания или ИП проводит оплату со счёта в интересах третьих лиц.
- Бóльшая часть назначений платежа по зачислениям не связана с основаниями списания.
- Зачисление денег на счёт с НДС, а перечисление контрагентам без НДС.
- Снятие наличных для покупки у физлиц металлолома на сумму более 3 млн рублей в день + если расчёты наличными превышают 30 % от расходов на закупку металлолома.
- Перечисление денег компании, которая ведёт торговлю товарами или услугами, если банк подозревает, что это плата за наличку.
- Перечисление денег компании, которая ведёт торговлю товарами или услугами, если банк считает, что это компенсация переданной третьим лицам неучтённой наличной выручки.
- Человек управляет с одного устройства счетами разных физлиц, не являющихся его родственниками.
- Снятие наличными денег, поступивших от компании или ИП, кроме экономически обоснованных операций (например, получения зарплаты, дивидендов, кредита, соцвыплат, доходов самозанятых).
- Внесение на счёт наличных, источник которых вызывает подозрение.
- Снятие наличными денег, полученных в форме бюджетных субсидий.
- Списание денег по исполнительным документам, если банк считает, что цель операций — обналичка.
- Списание со счёта денег в пользу платёжных агентов в объёмах, не сопоставимых с потребностью в этих услугах + проведение таких платежей по договорам третьих лиц.
- Операции, связанные с обращением цифровых прав, если они однонаправленные, регулярные и на крупные суммы.
- Операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
Источник: business.ru
Лента тематических новостей, в которой размещаются новости о рынке игрушек со всего света. Подбором информации для этой рубрики занимается редакция "Сегмент.Ру".
Форум
Фотогалерея
- » Компания: ООО "Я РАСТУ ТОЙЗ" Детские игры, пазлы, развивающие игры
- 11 Сен 2020 13:54 5513Просмотров: 5513 0Комментариев: 0
- » Компания: Vigor toys bb gun factory Игрушечный пистолет BB
- 10 Апр 2020 15:04 5898Просмотров: 5898 1Комментариев: 1
Видеогалерея
- » Компания: ПОЛЕСЬЕС днём рождения, Полесье!
- 9 Мар 2021 14:48 49762Просмотров: 49762 0Комментариев: 0
Сегодня актуально
- » Раздел: Новости отрасли
- Налоговики расширили возможности сервиса «Прозрачный бизнес» 3 Мая 2024 23:20 79 Просмотров: 79 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- Больше половины россиян тратят на сладости до 5 тыс. руб. в месяц 3 Мая 2024 22:50 57 Просмотров: 57 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новости отрасли
- За неделю средний чек не изменился 3 Мая 2024 21:49 77 Просмотров: 77 0 Комментариев: 0
Новинки
- » Раздел: Новинки
- Самолёт «Илья» инерционный (в пакете) 24 Апр 2024 08:59 785 Просмотров: 785 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Учимся говорить правильно вместе с Hatber! 23 Апр 2024 04:29 559 Просмотров: 559 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Новинки
- Автомобиль-кран № 2 «MAMMOET» (в сеточке) 22 Апр 2024 09:50 1301 Просмотров: 1301 0 Комментариев: 0
Акции
- » Раздел: Акции
- Внимание! Акция на STAEDTLER! 2 Апр 2022 20:03 14076 Просмотров: 14076 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- Суперпредложение на KUM! 2 Апр 2022 20:00 30874 Просмотров: 30874 0 Комментариев: 0
- » Раздел: Акции
- С Новым годом, друзья! 30 Дек 2021 12:53 34330 Просмотров: 34330 0 Комментариев: 0